तलाशी अभियान के दौरान 60 लाख रुपये नकद और हार्डवेयर बरामद

इन तलाशी अभियानों के दौरान, जांचकर्ताओं ने 60 लाख रुपये नकद के साथ-साथ आपत्तिजनक हार्डवेयर भी बरामद किया। गिरफ्तारियों के अलावा, एजेंसी ने उन “म्यूल खातों” को भी फ्रीज कर दिया जिनका इस्तेमाल अवैध धन को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। यह अभियान 30 जनवरी को घोटालेबाजों के बारे में विदेशी एजेंसियों से मिली सूचनाओं के बाद शुरू हुआ था।

फ्रॉड घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों लोगों को निशाना बना रहा था

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “यह गिरोह परिष्कृत डिजिटल धोखाधड़ी के माध्यम से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों लोगों को निशाना बना रहा था।” सीबीआई ने एक साथ 35 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में स्थित संदिग्धों का पता लगाया। इन छापों में उन गिरोहों को निशाना बनाया गया जो छद्म नामों का इस्तेमाल करके दुनिया भर में भोले-भाले पीड़ितों से धन की हेराफेरी करते थे।

सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक दिल्ली में मिली, जहां एजेंसी ने अमेरिका में नागरिकों को धोखा देने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस छापेमारी के दौरान, जांचकर्ताओं ने लैपटॉप, मोबाइल फोन और कंप्यूटर हार्ड डिस्क सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक जखीरा जब्त किया, जिनमें बड़े पैमाने पर वित्तीय चोरी के आपत्तिजनक डिजिटल सबूत मौजूद थे। फ़ोक्रेहरी पीटर नामक एक प्रमुख व्यक्ति को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

फर्जी वेबसाइट से हो रहा था खेल

इसी सिलसिले में, सीबीआई ने नई दिल्ली, गाजियाबाद और कर्नाटक में सक्रिय एक फर्जी वीजा और रोजगार रैकेट का पर्दाफाश किया। यह गिरोह कुवैती सरकार के आधिकारिक पोर्टलों का रूप धारण करने के लिए फर्जी वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहा था। वे भारतीय नागरिकों को फर्जी कुवैती ई-वीजा और प्रमुख कंपनियों में फर्जी नौकरी के वादे देकर मोटी रकम का लालच दे रहे थे। सीबीआई अधिकारियों ने जाली दस्तावेजों और डिजिटल टेम्पलेट्स को जब्त करने के अलावा, एक आरोपी से 60 लाख रुपये बरामद किए। सूरज श्रीवास्तव नाम के एक अन्य प्रमुख संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया गया।

यह गिरोह एक अत्याधुनिक प्रणाली के माध्यम से काम करता था जिसमें डिजिटल धोखाधड़ी और तीव्र वित्तीय हेरफेर का संयोजन था। संपर्क के समय, गिरोह के सदस्य फर्जी डोमेन और छद्म नामों का उपयोग करके आधिकारिक संस्थाओं के रूप में प्रस्तुत होते थे और पीड़ितों को धोखाधड़ी वाली सेवाओं के लिए तत्काल भुगतान करने के लिए बरगलाते थे।

पैसों को गुप्त खातों में भेज दिया जाता था

एक बार पैसा भेज दिए जाने के बाद, इसे तुरंत कई गुप्त खातों के जाल में भेज दिया जाता था – ये मध्यस्थ बैंक खाते थे जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में धन को स्थानांतरित करने और लेखापरीक्षा के निशान मिटाने के लिए किया जाता था। इस विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण ने सरगनाओं को प्रारंभिक अपराध से खुद को दूर रखने की अनुमति दी, जबकि विशेष “नकदी निकासी” टीमें अंततः डिजिटल आय को अप्राप्य ठोस मुद्रा में परिवर्तित कर देती थीं।